TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal Tercero de Control de San Juan de los Morros
San Juan de los Morros, 19 de Mayo de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : JP01-P-2011-000922
ASUNTO : JP01-P-2011-000922

AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL Y PÚBLICO

Acusados: OLGA GARDENIA VASQUEZ DE RAMÍREZ, MAIKER LUQUE ARCHILA, ANA KARELYS MONSALVE SANCHEZ, YURAIMA ERLINDA GOMEZ REQUENA

Delito: Estafa Calificada Continuada, Asociación Ilícita Para
Delinquir y Usura

Decisión: Admite Acusación y Apertura a juicio Oral y
Publico.

Juez: Abg. YURI RODRIGUEZ

Celebrada como ha sido la audiencia preliminar a que se contrae el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, y examinado como ha sido el escrito acusatorio, presentado por la Fiscal 8° del Ministerio Público, así como las solicitudes planteadas por las partes, este Tribunal pasa a decidir de la siguiente manera:

Primero: El Fiscal 1º del Ministerio Público, Abg. ANA SALEH y BEATRIZ ORELLANA, presentó formal acusación contra los ciudadanos OLGA GARDENIA VASQUEZ DE RAMÍREZ, MAIKER LUQUE ARCHILA, ANA KARELYS MONSALVE SANCHEZ, YURAIMA ERLINDA GOMEZ REQUENA, venezolana, natural de esta ciudad, por el delito de Estafa Calificada Continuada, Asociación Ilícita Para Delinquir y Usura, previsto y sancionado en los artículos 462 y 464 ordinales 3º en relación con el artículo 49 todos del Código Penal, artículos 6 y 16 ordinales 3 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el artículo 144 de la Ley para la defensa de personas en el Acceso de Bienes y Servicios, en perjuicio de MIRNA BRICEÑO, UKRANIA FIGUEROA, DILCIA CONTRERAS, ADELAIDA CASTILLO, ELVIA NIEVES, ZULAY HURTADO, LUIS DIAZ ROJAS, GIUSSEPE UTUGNO, FRANK FLORES, NATHALY RIOS, HEYLIN CEDEÑO y MARIANGEL CEDEÑO; indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se desarrolló el hecho punible, en las acusaciones presentadas, insertas en los folios 05 al 108 pieza seis y folios 114 al 210 respectivamente. Expuso también los fundamentos de la acusación e indicó los medios de prueba con su necesidad y pertinencia, solicitando la admisión de la acusación, el enjuiciamiento del acusado y que se mantenga la medida Privativa de Libertad que pesa contra los mismos, para asegurar las resultas del proceso, conforme a lo establecido en el artículo 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal.

Los acusados OLGA GARDENIA VASQUEZ DE RAMÍREZ, venezolana, natural de esta ciudad, viuda, de 60 años de edad, nacido en fecha 14-06-1950, titular de la cedula de identidad Nº V-2.520.172, profesión u oficio Abogada, residenciado en la Urbanización la Ponderosa, calle los Rosales, casa nº 5, terraza 4, San Juan de los Morros, estado Guárico, Teléfono 0424-3310389; MAIKER LUQUE ARCHILA, titular de la cédula de identidad V-13.151.603, soltero, natural de esta ciudad, nacido en fecha 05/11/1974, de 36 años de edad, de profesión u oficio Electricista, hijo Carmen de Jesús Archiva y Pedro Celestino Luque, residenciado en: Urbanización la Ponderosa, casa nº 17, terraza 2, San Juan de los Morros, estado Guárico, Teléfono 0412-7458137; ANA KARELYS MONSALVE SANCHEZ, titular de la cédula de identidad V-11.124.818, natural de esta ciudad, nacida en fecha 10/04/1977, de 35 años de edad, de profesión u oficio docente, hija de Wimer José Monsalve y Rosalía del Carmen Sánchez, residenciada en: Urbanización la Ponderosa, calle Apamate, casa nº 11, terraza 3, San Juan de los Morros, estado Guárico, Teléfono 0246-8080887; YURAIMA ERLINDA GOMEZ REQUENA, venezolana, natural de esta ciudad, soltero, de 49 años de edad, nacido en fecha 10-09-1961, titular de la cedula de identidad Nº V-7.281.256, profesión u oficio jubilada de la Gobernación, residenciado en la Urbanización la Ponderosa, casa nº 1, terraza 2, San Juan de los Morros, estado Guárico, Teléfono 0414-4673558.

Segundo: El Fiscal del Ministerio Público imputa a los ciudadanos OLGA GARDENIA VASQUEZ DE RAMÍREZ, MAIKER LUQUE ARCHILA, ANA KARELYS MONSALVE SANCHEZ, YURAIMA ERLINDA GOMEZ REQUENA, por el delito de Estafa Calificada Continuada, Asociación Ilícita Para Delinquir y Usura, previsto y sancionado en los artículos 462 y 464 ordinales 3º en relación con el artículo 49 todos del Código Penal, artículos 6 y 16 ordinales 3 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el artículo 144 de la Ley para la defensa de personas en el Acceso de Bienes y Servicios, en perjuicio de MIRNA BRICEÑO, UKRANIA FIGUEROA, DILCIA CONTRERAS, ADELAIDA CASTILLO, ELVIA NIEVES, ZULAY HURTADO, LUIS DIAZ ROJAS, GIUSSEPE UTUGNO, FRANK FLORES, NATHALY RIOS, HEYLIN CEDEÑO y MARIANGEL CEDEÑO, y, la acusación se encuentra fundamentada con los siguientes elementos: Acusación de fecha 28 de Marzo de 2011, Acusación de fecha 01 de Abril de 2011:
1. testifical de los Subinspectores ROMILIER GUTIERREZ y MARTIN MARTINEZ y los Detectives JUAN ESCALONA y ROMULO GUTIERREZ, funcionarios adscritos a la Subdelegación San Juan de los Morros del estado Guárico, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad.
2. testifical de la ciudadana MIRNA LISBET BRICEÑO PETIT.
3. testifical de la ciudadana UKRANIA COROMOTO FIGUEROA GUEVARA.
4. testifical de la ciudadana DILCIA NAZARETH CONTRERAS ARTEAGA.
5. testifical de la ciudadana ADELAIDA MARGARITA CASTILLO BASTARDO.
6. testifical de la ciudadana ELVIA CELINA NIEVES MEDINA.
7. testifical de la ciudadana ZULAY MARICELA HURTADO SOTO.
8. testifical de la ciudadana ZORAIDA DEL VALLE MARCANO AVILA.
9. testifical de la ciudadana NOEMI DE JESUS MACHO RIVERA.
10. testifical de la ciudadana VILMA ARELIS BOLIVAR MAYORGA.
11. testifical de la ciudadana MARILEIDA DEMETRIA ALVAREZ ROJAS.
12. testifical de la ciudadana RAMIREZ VASQUEZ YURBANY DEL CARMEN.
13. testifical del ciudadano DE ABREU SILVA JOSE LUIS.
14. testifical del ciudadano HENRY OMAR MALDONADO DIAZ.
15. testifical de la ciudadana LUISA AIMARA LUCQUE ARCHILA.
16. testifical de la ciudadana MUJICA BARRIOS JACQUELINE MERCEDES.
17. testifical de la ciudadana GONZALEZ SOLORZANO CLARIBEL ELVIRA.
18. testifical de la ciudadana GOMEZ REQUENA NELIDA JOSEFINA.
19. testifical de la ciudadana INDIRA COROMOTO TORRES BOLÍVAR.
20. testifical del ciudadano EXEL MANUEL SUAREZ GÓMEZ.
21. testifical de la ciudadana MARIA JESÚS VIERA TOLEDO.
22. testifical de la ciudadana EDITH TERESA VEGAS NARCISE.
23. testifical de la ciudadana NORKIS VICENTA CARRERO MEZA.
24. testifical de la ciudadana NOENID SORAYA MAGALLANES BLANCO.
25. testifical de la ciudadana MARÍA ALEJANDRA PÉREZ APONTE.
26. testifical de la ciudadana REBECA COROMOTO HURTADO DE BOLÍVAR.
27. testifical de la ciudadana YUTSING DE LOS ANGELES BELLO SALDEÑO.
28. testifical de la ciudadana GRECIA YURIMA BLANCOS.
29. testifical de la ciudadana CARMEN ELISA RODRÍGUEZ BLANCO.
30. testifical de la ciudadana ADRIANA RODRÍGUEZ DE JASPE.
31. testifical de la ciudadana YELIPSA COROMOTO SANES CEBALLO.
32. testifical del ciudadano JORGE AQUILES LEDEZMA OLIVO.
33. testifical de la ciudadana CLARETZI DEL VALLE REYES.
34. testifical de la ciudadana YDEILIZ BURGOS PACHECO.
35. testifical del ciudadano JOSÉ GREGORIO MARCANO MARTÍNEZ.
36. testifical de la ciudadana SARA CAROLINA MORENO LÓPEZ.
37. testifical de la ciudadana RAMNELLYS ANGÉLICA BLANCO GÓMEZ.
38. testifical de la ciudadana YAZMIN ELISA AZABACHE VICENT.
39. testifical del ciudadano ARNALDO ANELL MUJICA BARRIOS.
40. testifical de la ciudadana DALGIS RAISBEL LEON TURISO.
41. testifical del ciudadano JOSÉ ESPEDITO BURGOS CASTILLO.
42. testifical de la ciudadana ANDRALIS BEATRIZ LOMBANO.
43. testifical de la ciudadana BETTY FRANCIS TROMPIZ NARCISE.
44. testifical de la ciudadana YARUBIS SOLANGEL ALVAREZ BLANCO.
45. testifical del ciudadano JOSÉ MARÍA LUQUE ARCHILA.
46. testifical de la ciudadana HAREN LIBIA GARCIA CASTAÑEDA.
47. testifical del ciudadano REINALDO JOSE LOPEZ MARIN.
48. testifical del ciudadano DOUGLAS REINALDO BENGOCHEA FLORES.
49. testifical del ciudadano MENESES ABEL JOSE.
50. testifical del ciudadano ALVAREZ CABEZA NEILL AMILCAR JOSE.
51. testifical de la ciudadana NINFA MINERVA BELISARIO CHAVEZ.
52. testifical del ciudadano LISANDRO DAVID RODRIGUEZ.
53. testifical de la ciudadana ROMELIA YRENE AREVALO.
54. testifical del ciudadano JOSE ALEJANDRO SOLER CORREA.
55. testifical de la ciudadana ROCIO CRISTAL GONZALEZ LUGO.
56. testifical de la ciudadana TANIA ROSA ARANGUREN PEREZ.
57. testifical del ciudadano JOSLEM GERALDO CORDERO ORELLANA.
58. testifical del ciudadano ANTONIO FERNANDEZ DAVID.
59. testifical de la ciudadana ADRIANA JOSEFINA QUIÑONES SANTOS.
60. testifical de la ciudadana GABRIELA ROSALES GIUNTA.
61. testifical de la ciudadana LIZBEEL KATIUSKA HERMANDEZ SANOJA.
62. testifical de la ciudadana GLEDYS ELIZABETH DA SILVA AGUIRRES.
63. testifical de la ciudadana MARIBEL DE LOURDES TOVAR RODRIGUEZ.
64. testifical de la ciudadana MARILYN JOSEFINA PEREZ SALAS.
65. testifical de la ciudadana LUZMAR SAIR TOVAR DALE.
66. testifical del ciudadano LUIS EDUARDO DIAZ ROJAS.
67. testifical del ciudadano GIUSSEPE GREGORIO CUTUGNO PARATORE.
68. testifical del ciudadano FRANK REINALDO FLORES ABREU.
69. testifical de la ciudadana NATHALY JOSEFINA RIOS SIERRA.
70. testifical de la ciudadana MARITZA ANTONIA BLANCO TABLANTE.
71. testifical de la ciudadana ERIKA DEL VALLE MARTINEZ.
72. testifical de la ciudadana HAIDEE MERCEDES GOMEZ REQUENA.
73. testifical de la ciudadana ADELTA YUDITH PEREZ JARAMILLO.
74. testifical de la ciudadana ANA TERESA CEBALLOS PEREZ.
75. testifical de la ciudadana BETZABETH DEL ROSARIO GUTIERREZ GRABADO.
76. testifical de la ciudadana RAQUEL ELIZABETH ALVARADO LORETO.
77. testifical de la ciudadana MARIA DE LOS ANGELES SUAREZ GOMEZ.
78. testifical del ciudadano RONALD ROBERTO OCHOA GARCIA.
79. testifical de la ciudadana RAQUEL CLARITA ELISET MILANO VARGAS.
80. testifical de la ciudadana RUTBARY ANDREINA BLANCO GOMEZ.

DOCUMENTALES:

1. Contenido de Fotografías, recibos y documentos varios consignadas el 08 de febrero de 2011, por una de las víctimas ciudadana MIRNA LISBET BRICEÑO PETIT, (Folios 04 al 48 y del 71 al 73).
2. Contenido del Acta de Investigaciones Penales del 09 de febrero de 2011, suscrita por la Subinspector ROMILIER GUTIERREZ, funcionaria adscrita a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folio 94).
3. Contenido del Acta de Investigaciones Penales del 10 de febrero de 2011, suscrita por la Sub-inspector ROMILIER GUTIERREZ, funcionaria adscrita a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folio 95).
4. Contenido del Acta de Investigaciones Penales del 15 de febrero de 2011, suscrita por el Subinspector MARTIN MARTINEZ y los Detectives JUAN ESCALONA y ROMULO GUTIERREZ, funcionarios adscritos a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folio 170 y vto.).
5. Contenido del Acta de Investigaciones Penales del 16 de febrero de 2011, suscrita por el Subinspector MARTN MARTINEZ, funcionario adscrito a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folio 174 y vto.).
6. Contenido del Acta de Investigaciones Penales del 16 de febrero de 2011, suscrita por el Subinspector MARTN MARTINEZ, funcionario adscrito a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folio 176 y vto.).
7. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos y documentos varios consignadas el 15 de febrero de 2011, por una de las víctimas ciudadana ADELAIDA MARGARITA CASTILLO BASTARDO, (Folios 196 al 204).
8. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos y documentos varios consignadas por una de las víctimas ciudadana DILCIA NAZARETH CONTRERAS ARTEAGA, (Folios 50 al 131 de la segunda pieza).
9. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos y documentos varios consignadas por una de las víctimas ciudadana UKRANIA COROMOTO FIGUEROA GUEVARA, (Folios 136 al 149 de la segunda pieza).
10. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos y documentos varios consignadas por una de las víctimas ciudadana ELVIA CELINA NIEVES MEDINA, (Folios 185 al 239 de la segunda pieza).
11. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos y documentos varios consignadas por una de las víctimas ciudadana ZULAY MARICELA HURTADO SOTO, (Folios 242 al 261 de la segunda pieza).
12. Contenido de Oficio DS-00723-011 del 21 de febrero de 2011, suscrito por el Abg. OCTAVIO RAFAEL CAMERO SOJO, Sindico Procurador Municipal, (Folio 03 de la tercera pieza).
13. Contenido de Oficio RMIG-352/107 del 22 de febrero de 2011, suscrito por el Abg. BALMORE ORTEGA DIAZ, Registrador Mercantil Primero del estado Guárico, (Folio 05 de la tercera pieza).
14. Contenido del Acta de Inspección Técnica Policial Nº 279 del 18 de febrero de 2011, suscrita por el Detective ANTONY RAMIREZ y el Agente AARON COHEN, funcionarios adscritos a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folios 08 al 11 de la tercera pieza).
15. Contenido del Acta de Inspección Técnica Policial Nº 270 del 18 de febrero de 2011, suscrita por el Detective ANTONY RAMIREZ y el Agente AARON COHEN, funcionarios adscritos a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folios 16 al 29 de la tercera pieza).
16. Contenido de Oficio Nº 350-63 del 14 de Marzo de 2011, suscrito por el ciudadano ARQUIMEDES SOLANO, Registrador Publico de los Municipios Roscio y Ortiz del estado Guárico, con el cual remite Copias Certificadas del Acta Constitutiva y Actas de Asambleas de la O.C.V. La Ponderosa, (Folios 377 al 437 de la tercera pieza).
17. Contenido de Copia del Contrato de Compra Venta del Terreno de la O.C.V. La Ponderosa, (Folios 34 al 41 de la cuarta pieza).
18. Contenido de Oficio GRLL-SENIAT-SJM-NRO-0066 del 10 de Marzo de 2011, suscrito por el May (EJB) EDAGAR RAMON LUGO LOPEZ, Jefe del Sector de Tributos Internos San Juan de los Morros, con el cual remite copias de reportes y documentos relacionados con la empresa L.B. INGENERIA ELECTRICA C.A., (Folios 54 al 62 de la cuarta pieza).
19. Contenido de Oficio 17352-5001 del 09 de Marzo de 2011, suscrito por la Eco. EMPERATRIZ ESCALONA, Jefe de Oficina de CORPOELEC, (Folio 63 de la cuarta pieza).
20. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos y documentos varios consignadas por una de las víctimas ciudadana NATHALY JOSEFINA RIOS, (Folios 87 al 98 de la cuarta pieza).
21. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos y documentos varios consignadas por un testigo ciudadana NATHALY JOSEFINA RIOS SIERRA, (Folios 87 al 98 de la cuarta pieza).
22. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos, documentos varios, fotografías y planos, consignadas por un testigo ciudadano FRANK REINALDO FLORES, (Folios 99 al 218 de la cuarta pieza).
23. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos, documentos varios y fotografías y planos, consignadas por un testigo ciudadano GIUSSEPE GREGORIO CUTUGNO PARATORE, (Folios 219 al 250 de la cuarta pieza).
24. Contenido de Oficio Nº 68219 del 21 de Marzo de 2011, suscrito por la Coordinadora de la Oficina de Control y Servios Operativos del Banco Mercantil LILIANA DI FELICIANTONIO, (Folio 02 de la quinta pieza).
25. Contenido de Oficio de fecha 18 de Marzo de 2011, suscrito por la Sub Gerente de Banesco MILBIDA AGRAZ, (Folios 34 al 39 de la quinta pieza).
26. Contenido del Acta de Inspección Técnica Policial Nº 494 del 23 de marzo de 2011, suscrita por el Detective JUAN AGUDELO y Agente PABLITO MARTÍNEZ, funcionarios adscritos a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folios 114 al 170 y 226 al 261 de la quinta pieza).
27. Contenido de Oficio Nº 48 del 24 de Marzo de 2011, suscrito por la Abg. MARIA CAROLINA SOTO PEÑA, Notario Publico Interino de los Municipios Roscio y Ortiz del estado Guárico, con el cual remite Copias Certificadas del docomento Nº 10, Tomo 55, de fecha 21-09-2006 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaria, (Folios 172 al 212 de la quinta pieza
28. Contenido de Oficio de fecha 21 de Marzo de 2011, suscrito por la Gerente de Cumplimiento Regulatorio del Banco Fondo Común NELLY GUEVARA, (Folios 219 al 224 de la quinta pieza).
29. Contenido de Contrato de Préstamo a Corto Plazo con garantía Hipotecaria, celebrado entre la Asociación civil denominado (OCV) La Ponderosa y el Banco Canarias de Venezuela, Autenticado en fecha 09-06-2005, ante la Notaria Publica Décima Séptima del Municipio Libertador del Distrito Capital, donde quedo inserto bajo el N° 17, Tomo 79, de los libros de Autenticaciones respectivos.
30. Contenido de copia certificada de Inspección judicial Nro 090-05 emitida por el tribunal segundo de los Municipio Juan German Roscio y Ortiz de la Circunscripción Judicial del estado Guarico de fecha 22 de Noviembre de 2005
31. Contenido de Oficio del 28 de Marzo de 2011, suscrito por el Coordinador Indepabis Guárico ORLANDO CHACÍN, (Folio 02 de la sexta pieza).
32. Contenido de Oficio del 31 de Marzo de 2011 DS-00-S/N-011, suscrito por el Sindico Municipal de la Alcaldía del Municipio Juan Germán Roscio.
33. CONTRATO DE OBRA AUTENTICADO, ante la Notaría Séptima del Municipio Chacao, bajo el Nº 14, del Tomo 19, de fecha 05/04/2005, celebrada entre la O.C.V La Ponderosa y la Constructora Imperial, C.A.

Tercero: La calificación jurídica: Con estos elementos, se evidencia claramente la presunta comisión del delito de Estafa Calificada Continuada, Asociación Ilícita Para Delinquir y Usura, previsto y sancionado en los artículos 462 y 464 ordinales 3º en relación con el artículo 49 todos del Código Penal, artículos 6 y 16 ordinales 3 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el artículo 144 de la Ley para la defensa de personas en el Acceso de Bienes y Servicios, en perjuicio de MIRNA BRICEÑO, UKRANIA FIGUEROA, DILCIA CONTRERAS, ADELAIDA CASTILLO, ELVIA NIEVES, ZULAY HURTADO, LUIS DIAZ ROJAS, GIUSSEPE UTUGNO, FRANK FLORES, NATHALY RIOS, HEYLIN CEDEÑO y MARIANGEL CEDEÑO.

Cuarto: Sobre la Nulidad y las excepciones establecidas en el articulo 28 literal 4º letra C, I, E, interpuestas por la defensa: en lo que respecta a la nulidad interpuesta por la defensa en su escrito presentado y ratificado en esta audiencia en la pieza Nº 7 folio 37 la misma se declara sin lugar conforme al contenido de la sentencia Nº 276 de fecha 20/03/2009, de la Sala Constitucional con ponencia del DR. FRANCISCO CARRASQUERO, al provenir la detención de los ciudadanos en virtud de orden de aprehensión emanado por este mismo tribunal y celebrada la correspondiente audiencia para oír al imputado dentro del lapso de ley. Asimismo, se declara sin lugar la solicitud de excepciones interpuestas, por cuanto el acto conclusivo presentado cumple a cabalidad con las exigencias señaladas por el legislador siendo promovida la acción de manera licita.

Quinto: Por cuanto el tribunal no homologa acuerdo reparatorio en esta oportunidad por no encontrarse todas las partes de acuerdo, de conformidad con el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, en la que contempla el consentimiento de las partes de manera libre y sin coerción a los fines de resarcir el daño causado, evidenciándose en la celebración de la Audiencia Preliminar las disparidad de posiciones entre las partes.

Sexto: Las Pruebas Ofrecidas por el Ministerio Público:

El Fiscal del Ministerio Público indicó la necesidad y pertinencia de cada una de las pruebas ofrecidas para el debate oral y público, tanto las testimoniales como las documentales a incorporar por su lectura, referidas a inspecciones y experticias realizadas, las cuales fueron ordenadas por el Ministerio Público en la fase de investigación, y realizadas de manera lícita, lo que las hace admisibles a tenor de lo dispuesto en el artículo 330 ordinal 9° eiusdem. Así mismo, se declara con lugar la solicitud de la defensa en cuanto acoge el principio de comunidad de las pruebas haciendo suyas las del Ministerio Publico. Así se decide:
1. testifical de los Subinspectores ROMILIER GUTIERREZ y MARTIN MARTINEZ y los Detectives JUAN ESCALONA y ROMULO GUTIERREZ, funcionarios adscritos a la Subdelegación San Juan de los Morros del estado Guárico, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad.
2. testifical de la ciudadana MIRNA LISBET BRICEÑO PETIT.
3. testifical de la ciudadana UKRANIA COROMOTO FIGUEROA GUEVARA.
4. testifical de la ciudadana DILCIA NAZARETH CONTRERAS ARTEAGA.
5. testifical de la ciudadana ADELAIDA MARGARITA CASTILLO BASTARDO.
6. testifical de la ciudadana ELVIA CELINA NIEVES MEDINA.
7. testifical de la ciudadana ZULAY MARICELA HURTADO SOTO.
8. testifical de la ciudadana ZORAIDA DEL VALLE MARCANO AVILA.
9. testifical de la ciudadana NOEMI DE JESUS MACHO RIVERA.
10. testifical de la ciudadana VILMA ARELIS BOLIVAR MAYORGA.
11. testifical de la ciudadana MARILEIDA DEMETRIA ALVAREZ ROJAS.
12. testifical de la ciudadana RAMIREZ VASQUEZ YURBANY DEL CARMEN.
13. testifical del ciudadano DE ABREU SILVA JOSE LUIS.
14. testifical del ciudadano HENRY OMAR MALDONADO DIAZ.
15. testifical de la ciudadana LUISA AIMARA LUCQUE ARCHILA.
16. testifical de la ciudadana MUJICA BARRIOS JACQUELINE MERCEDES.
17. testifical de la ciudadana GONZALEZ SOLORZANO CLARIBEL ELVIRA.
18. testifical de la ciudadana GOMEZ REQUENA NELIDA JOSEFINA.
19. testifical de la ciudadana INDIRA COROMOTO TORRES BOLÍVAR.
20. testifical del ciudadano EXEL MANUEL SUAREZ GÓMEZ.
21. testifical de la ciudadana MARIA JESÚS VIERA TOLEDO.
22. testifical de la ciudadana EDITH TERESA VEGAS NARCISE.
23. testifical de la ciudadana NORKIS VICENTA CARRERO MEZA.
24. testifical de la ciudadana NOENID SORAYA MAGALLANES BLANCO.
25. testifical de la ciudadana MARÍA ALEJANDRA PÉREZ APONTE.
26. testifical de la ciudadana REBECA COROMOTO HURTADO DE BOLÍVAR.
27. testifical de la ciudadana YUTSING DE LOS ANGELES BELLO SALDEÑO.
28. testifical de la ciudadana GRECIA YURIMA BLANCOS.
29. testifical de la ciudadana CARMEN ELISA RODRÍGUEZ BLANCO.
30. testifical de la ciudadana ADRIANA RODRÍGUEZ DE JASPE.
31. testifical de la ciudadana YELIPSA COROMOTO SANES CEBALLO.
32. testifical del ciudadano JORGE AQUILES LEDEZMA OLIVO.
33. testifical de la ciudadana CLARETZI DEL VALLE REYES.
34. testifical de la ciudadana YDEILIZ BURGOS PACHECO.
35. testifical del ciudadano JOSÉ GREGORIO MARCANO MARTÍNEZ.
36. testifical de la ciudadana SARA CAROLINA MORENO LÓPEZ.
37. testifical de la ciudadana RAMNELLYS ANGÉLICA BLANCO GÓMEZ.
38. testifical de la ciudadana YAZMIN ELISA AZABACHE VICENT.
39. testifical del ciudadano ARNALDO ANELL MUJICA BARRIOS.
40. testifical de la ciudadana DALGIS RAISBEL LEON TURISO.
41. testifical del ciudadano JOSÉ ESPEDITO BURGOS CASTILLO.
42. testifical de la ciudadana ANDRALIS BEATRIZ LOMBANO.
43. testifical de la ciudadana BETTY FRANCIS TROMPIZ NARCISE.
44. testifical de la ciudadana YARUBIS SOLANGEL ALVAREZ BLANCO.
45. testifical del ciudadano JOSÉ MARÍA LUQUE ARCHILA.
46. testifical de la ciudadana HAREN LIBIA GARCIA CASTAÑEDA.
47. testifical del ciudadano REINALDO JOSE LOPEZ MARIN.
48. testifical del ciudadano DOUGLAS REINALDO BENGOCHEA FLORES.
49. testifical del ciudadano MENESES ABEL JOSE.
50. testifical del ciudadano ALVAREZ CABEZA NEILL AMILCAR JOSE.
51. testifical de la ciudadana NINFA MINERVA BELISARIO CHAVEZ.
52. testifical del ciudadano LISANDRO DAVID RODRIGUEZ.
53. testifical de la ciudadana ROMELIA YRENE AREVALO.
54. testifical del ciudadano JOSE ALEJANDRO SOLER CORREA.
55. testifical de la ciudadana ROCIO CRISTAL GONZALEZ LUGO.
56. testifical de la ciudadana TANIA ROSA ARANGUREN PEREZ.
57. testifical del ciudadano JOSLEM GERALDO CORDERO ORELLANA.
58. testifical del ciudadano ANTONIO FERNANDEZ DAVID.
59. testifical de la ciudadana ADRIANA JOSEFINA QUIÑONES SANTOS.
60. testifical de la ciudadana GABRIELA ROSALES GIUNTA.
61. testifical de la ciudadana LIZBEEL KATIUSKA HERMANDEZ SANOJA.
62. testifical de la ciudadana GLEDYS ELIZABETH DA SILVA AGUIRRES.
63. testifical de la ciudadana MARIBEL DE LOURDES TOVAR RODRIGUEZ.
64. testifical de la ciudadana MARILYN JOSEFINA PEREZ SALAS.
65. testifical de la ciudadana LUZMAR SAIR TOVAR DALE.
66. testifical del ciudadano LUIS EDUARDO DIAZ ROJAS.
67. testifical del ciudadano GIUSSEPE GREGORIO CUTUGNO PARATORE.
68. testifical del ciudadano FRANK REINALDO FLORES ABREU.
69. testifical de la ciudadana NATHALY JOSEFINA RIOS SIERRA.
70. testifical de la ciudadana MARITZA ANTONIA BLANCO TABLANTE.
71. testifical de la ciudadana ERIKA DEL VALLE MARTINEZ.
72. testifical de la ciudadana HAIDEE MERCEDES GOMEZ REQUENA.
73. testifical de la ciudadana ADELTA YUDITH PEREZ JARAMILLO.
74. testifical de la ciudadana ANA TERESA CEBALLOS PEREZ.
75. testifical de la ciudadana BETZABETH DEL ROSARIO GUTIERREZ GRABADO.
76. testifical de la ciudadana RAQUEL ELIZABETH ALVARADO LORETO.
77. testifical de la ciudadana MARIA DE LOS ANGELES SUAREZ GOMEZ.
78. testifical del ciudadano RONALD ROBERTO OCHOA GARCIA.
79. testifical de la ciudadana RAQUEL CLARITA ELISET MILANO VARGAS.
80. testifical de la ciudadana RUTBARY ANDREINA BLANCO GOMEZ.

DOCUMENTALES:

34. Contenido de Fotografías, recibos y documentos varios consignadas el 08 de febrero de 2011, por una de las víctimas ciudadana MIRNA LISBET BRICEÑO PETIT, (Folios 04 al 48 y del 71 al 73).
35. Contenido del Acta de Investigaciones Penales del 09 de febrero de 2011, suscrita por la Subinspector ROMILIER GUTIERREZ, funcionaria adscrita a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folio 94).
36. Contenido del Acta de Investigaciones Penales del 10 de febrero de 2011, suscrita por la Sub-inspector ROMILIER GUTIERREZ, funcionaria adscrita a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folio 95).
37. Contenido del Acta de Investigaciones Penales del 15 de febrero de 2011, suscrita por el Subinspector MARTIN MARTINEZ y los Detectives JUAN ESCALONA y ROMULO GUTIERREZ, funcionarios adscritos a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folio 170 y vto.).
38. Contenido del Acta de Investigaciones Penales del 16 de febrero de 2011, suscrita por el Subinspector MARTN MARTINEZ, funcionario adscrito a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folio 174 y vto.).
39. Contenido del Acta de Investigaciones Penales del 16 de febrero de 2011, suscrita por el Subinspector MARTN MARTINEZ, funcionario adscrito a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folio 176 y vto.).
40. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos y documentos varios consignadas el 15 de febrero de 2011, por una de las víctimas ciudadana ADELAIDA MARGARITA CASTILLO BASTARDO, (Folios 196 al 204).
41. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos y documentos varios consignadas por una de las víctimas ciudadana DILCIA NAZARETH CONTRERAS ARTEAGA, (Folios 50 al 131 de la segunda pieza).
42. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos y documentos varios consignadas por una de las víctimas ciudadana UKRANIA COROMOTO FIGUEROA GUEVARA, (Folios 136 al 149 de la segunda pieza).
43. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos y documentos varios consignadas por una de las víctimas ciudadana ELVIA CELINA NIEVES MEDINA, (Folios 185 al 239 de la segunda pieza).
44. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos y documentos varios consignadas por una de las víctimas ciudadana ZULAY MARICELA HURTADO SOTO, (Folios 242 al 261 de la segunda pieza).
45. Contenido de Oficio DS-00723-011 del 21 de febrero de 2011, suscrito por el Abg. OCTAVIO RAFAEL CAMERO SOJO, Sindico Procurador Municipal, (Folio 03 de la tercera pieza).
46. Contenido de Oficio RMIG-352/107 del 22 de febrero de 2011, suscrito por el Abg. BALMORE ORTEGA DIAZ, Registrador Mercantil Primero del estado Guárico, (Folio 05 de la tercera pieza).
47. Contenido del Acta de Inspección Técnica Policial Nº 279 del 18 de febrero de 2011, suscrita por el Detective ANTONY RAMIREZ y el Agente AARON COHEN, funcionarios adscritos a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folios 08 al 11 de la tercera pieza).
48. Contenido del Acta de Inspección Técnica Policial Nº 270 del 18 de febrero de 2011, suscrita por el Detective ANTONY RAMIREZ y el Agente AARON COHEN, funcionarios adscritos a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folios 16 al 29 de la tercera pieza).
49. Contenido de Oficio Nº 350-63 del 14 de Marzo de 2011, suscrito por el ciudadano ARQUIMEDES SOLANO, Registrador Publico de los Municipios Roscio y Ortiz del estado Guárico, con el cual remite Copias Certificadas del Acta Constitutiva y Actas de Asambleas de la O.C.V. La Ponderosa, (Folios 377 al 437 de la tercera pieza).
50. Contenido de Copia del Contrato de Compra Venta del Terreno de la O.C.V. La Ponderosa, (Folios 34 al 41 de la cuarta pieza).
51. Contenido de Oficio GRLL-SENIAT-SJM-NRO-0066 del 10 de Marzo de 2011, suscrito por el May (EJB) EDAGAR RAMON LUGO LOPEZ, Jefe del Sector de Tributos Internos San Juan de los Morros, con el cual remite copias de reportes y documentos relacionados con la empresa L.B. INGENERIA ELECTRICA C.A., (Folios 54 al 62 de la cuarta pieza).
52. Contenido de Oficio 17352-5001 del 09 de Marzo de 2011, suscrito por la Eco. EMPERATRIZ ESCALONA, Jefe de Oficina de CORPOELEC, (Folio 63 de la cuarta pieza).
53. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos y documentos varios consignadas por una de las víctimas ciudadana NATHALY JOSEFINA RIOS, (Folios 87 al 98 de la cuarta pieza).
54. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos y documentos varios consignadas por un testigo ciudadana NATHALY JOSEFINA RIOS SIERRA, (Folios 87 al 98 de la cuarta pieza).
55. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos, documentos varios, fotografías y planos, consignadas por un testigo ciudadano FRANK REINALDO FLORES, (Folios 99 al 218 de la cuarta pieza).
56. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos, documentos varios y fotografías y planos, consignadas por un testigo ciudadano GIUSSEPE GREGORIO CUTUGNO PARATORE, (Folios 219 al 250 de la cuarta pieza).
57. Contenido de Oficio Nº 68219 del 21 de Marzo de 2011, suscrito por la Coordinadora de la Oficina de Control y Servios Operativos del Banco Mercantil LILIANA DI FELICIANTONIO, (Folio 02 de la quinta pieza).
58. Contenido de Oficio de fecha 18 de Marzo de 2011, suscrito por la Sub Gerente de Banesco MILBIDA AGRAZ, (Folios 34 al 39 de la quinta pieza).
59. Contenido del Acta de Inspección Técnica Policial Nº 494 del 23 de marzo de 2011, suscrita por el Detective JUAN AGUDELO y Agente PABLITO MARTÍNEZ, funcionarios adscritos a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folios 114 al 170 y 226 al 261 de la quinta pieza).
60. Contenido de Oficio Nº 48 del 24 de Marzo de 2011, suscrito por la Abg. MARIA CAROLINA SOTO PEÑA, Notario Publico Interino de los Municipios Roscio y Ortiz del estado Guárico, con el cual remite Copias Certificadas del docomento Nº 10, Tomo 55, de fecha 21-09-2006 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaria, (Folios 172 al 212 de la quinta pieza
61. Contenido de Oficio de fecha 21 de Marzo de 2011, suscrito por la Gerente de Cumplimiento Regulatorio del Banco Fondo Común NELLY GUEVARA, (Folios 219 al 224 de la quinta pieza).
62. Contenido de Contrato de Préstamo a Corto Plazo con garantía Hipotecaria, celebrado entre la Asociación civil denominado (OCV) La Ponderosa y el Banco Canarias de Venezuela, Autenticado en fecha 09-06-2005, ante la Notaria Publica Décima Séptima del Municipio Libertador del Distrito Capital, donde quedo inserto bajo el N° 17, Tomo 79, de los libros de Autenticaciones respectivos.
63. Contenido de copia certificada de Inspección judicial Nro 090-05 emitida por el tribunal segundo de los Municipio Juan German Roscio y Ortiz de la Circunscripción Judicial del estado Guarico de fecha 22 de Noviembre de 2005
64. Contenido de Oficio del 28 de Marzo de 2011, suscrito por el Coordinador Indepabis Guárico ORLANDO CHACÍN, (Folio 02 de la sexta pieza).
65. Contenido de Oficio del 31 de Marzo de 2011 DS-00-S/N-011, suscrito por el Sindico Municipal de la Alcaldía del Municipio Juan Germán Roscio.
66. CONTRATO DE OBRA AUTENTICADO, ante la Notaría Séptima del Municipio Chacao, bajo el Nº 14, del Tomo 19, de fecha 05/04/2005, celebrada entre la O.C.V La Ponderosa y la Constructora Imperial, C.A.

Séptimo: Las Pruebas Ofrecidas por la defensa:

La defensa promueve en su oportunidad de ley las testimoniales de los ciudadanos: GONZALEZ LUGO, titular de la cedula de identidad Nº 14.395.376; HENRY MALDONADO titular de la cedula de identidad Nº 8.780.391; ADRIANA RODRIGUEZ titular de la cedula de identidad Nº 24.238.268; JOSLEM GERARDO CORDERO titular de la cedula de identidad Nº 11.116.172; MARIBEL TOVAR titular de la cedula de identidad Nº 8.787.632; VILMA BOLIVAR titular de la cedula de identidad Nº 12.596.216; SARA MORENO titular de la cedula de identidad Nº 14.642.779; ARNALDO MUJICA titular de la cedula de identidad Nº 13.152.708; YASMIN AZABACHE titular de la cedula de identidad Nº 9.877.973; CLARETZI REYES no indica cedula de identidad; GRECIA BLANCO titular de la cedula de identidad Nº 10.455.070; JULIA BARRIOS titular de la cedula de identidad Nº 11.124.442; MARIA VIERA titular de la cedula de identidad Nº 15.393.564; JOSE SOLER titular de la cedula de identidad Nº 11.845.820; TORRES YNDIRA titular de la cedula de identidad Nº 11.118.837; JOSE LUQUE titular de la cedula de identidad Nº 8.786.688; YELITZA SANES titular de la cedula de identidad Nº 9.883.900; BETTY TROPIZ titular de la cedula de identidad Nº 8.786.491; MARILEIDA ALVAREZ titular de la cedula de identidad Nº 10.672.171; JOSE MARCANO titular de la cedula de identidad Nº 8.474.703; JOSE DE ABREU titular de la cedula de identidad Nº 10.670.626; ALEXANDER PEREZ titular de la cedula de identidad Nº 7.105.033; MARIA URBINA titular de la cedula de identidad Nº 13.150.454; GABRIELA ROSALES titular de la cedula de identidad Nº 12.842.777; JAHARY BOLIVAR titular de la cedula de identidad Nº 13.874.141; REBECA HURTADO titular de la cedula de identidad Nº 2.519.693; JOSE BURGOS titular de la cedula de identidad Nº 7.284.131; ADRIANA QUIÑONES titular de la cedula de identidad Nº 9.886.467; ALVARO OCHOA titular de la cedula de identidad Nº 6.516.192; NORKIS CARRERO titular de la cedula de identidad Nº 10.672.491; JOSE ANTONIO HINOJOSA titular de la cedula de identidad Nº 7.206.937; MARIA ORELLANA titular de la cedula de identidad Nº 24.238.320; MARIA PEREZ titular de la cedula de identidad Nº 13.150.163; YURBANY RAMIREZ titular de la cedula de identidad Nº 10.665.319; JACQUELINE MUJICA titular de la cedula de identidad Nº 8.785.179; YARUBYS ALVAREZ titular de la cedula de identidad Nº 13.732.641; ANDRALIS LOMBANO titular de la cedula de identidad Nº 11.684.074; RICHARD HERMOSO titular de la cedula de identidad Nº 13.150.740; NOENID MAGALLANES titular de la cedula de identidad Nº 17.272.112; YUTSING BELLO titular de la cedula de identidad Nº 12.842.652; CARMEN RODRIGUEZ titular de la cedula de identidad Nº 10.668.548; GUSTAVO SALAZAR titular de la cedula de identidad Nº 4.569.623; EXEL SUAREZ titular de la cedula de identidad Nº 15.081.857; NEBRASKA REVILLA titular de la cedula de identidad Nº 12.512.239; YURUBI RAMIREZ titular de la cedula de identidad Nº 10.665.318; JORGE LEDEZMA titular de la cedula de identidad Nº 8.788.364; NINFA BELISARIO titular de la cedula de identidad Nº 10.979.008; EDITH VEGAS titular de la cedula de identidad Nº 9.892.016; GELDYS PAEZ titular de la cedula de identidad Nº 8.784.480; CLAUDIA GARCES titular de la cedula de identidad Nº 13.874.531; LUISA LUQUE no indica cedula de identidad; REINA BRAVO titular de la cedula de identidad Nº 9.883.527; CLARIBEL GONZALEZ titular de la cedula de identidad Nº 10.669.300; DAVID ANTONIO titular de la cedula de identidad Nº 12.382.915; ROMELIA AREVALO titular de la cedula de identidad Nº 7.277.461; ABEL MENESES titular de la cedula de identidad Nº 8.007.239; TANIA ARANGUREN titular de la cedula de identidad Nº 7.284.714; VIVIANA MARTINEZ titular de la cedula de identidad Nº 11.090.659; RAMMELLYS BLANCO titular de la cedula de identidad Nº 13.874.490; DOUGLAS BENCOCHEA titular de la cedula de identidad Nº 12.140.127; GLADYS TOLEDO titular de la cedula de identidad Nº 7.281.891; GLEDY DA SILVA titular de la cedula de identidad Nº 9.889.855; NEIL ALVAREZ titular de la cedula de identidad Nº 9.886.958; REINALDO LOPEZ titular de la cedula de identidad Nº 11.690.961; HAREN GARCIA titular de la cedula de identidad Nº 13.448.411; ORLANDO PRADO titular de la cedula de identidad Nº 7.281.733; LIZBEEL HERNANDEZ titular de la cedula de identidad Nº 11.119.877; MIGUEL PADRON titular de la cedula de identidad Nº 9.883.255; EVELYN MACHUCA titular de la cedula de identidad Nº 14.394.185; YOLANDA GRANADO titular de la cedula de identidad Nº 11.116.183; MARIA RAMIREZ titular de la cedula de identidad Nº 7.253.312; JOCELYN ALVAREZ no indica cedula de identidad; ALTAGRACIA BAEZ titular de la cedula de identidad Nº 20.247.006; RAQUEL ALVARADO titular de la cedula de identidad Nº 8.786.244; IRAIDA SUAREZ titular de la cedula de identidad Nº 9.890.899; OLIVIA PEREZ titular de la cedula de identidad Nº 7.277.069; LISBETH ROJAS titular de la cedula de identidad Nº 12.840.876; ELIZABETH DEL ROSARIO titular de la cedula de identidad Nº 11.117.937; LILIAM LOPEZ titular de la cedula de identidad Nº 2.522.390; MIGUEL ORTEGA titular de la cedula de identidad Nº 11.116.281; ERIKA MARTINEZ titular de la cedula de identidad Nº 14.643.512; NEYLA QUINTANA titular de la cedula de identidad Nº 13.150.725; NATHALY RIOS titular de la cedula de identidad Nº 10.668.266; HAIDEE GOMEZ titular de la cedula de identidad Nº 8.789.393; MERCEDES BLANCO titular de la cedula de identidad Nº 3.690.916; RONALD OCHOA titular de la cedula de identidad Nº 15.490.873; VICTOR ORTEGA titular de la cedula de identidad Nº 7.279.991; MARITZA BLANCO titular de la cedula de identidad Nº 7.282.915; INGRIS HERRERA titular de la cedula de identidad Nº 9.883.271; ADRIANA COLMENARES titular de la cedula de identidad Nº 10.671.513; MARIA SUAREZ titular de la cedula de identidad Nº 15.863.937; FLOR ESPINOZA titular de la cedula de identidad Nº 4.390.092; ADELTA PEREZ titular de la cedula de identidad Nº 13.155.948; CARLOS BETANCOURT titular de la cedula de identidad Nº 16.504.780; CLARITA MILANO titular de la cedula de identidad Nº 11.054.666; CARLOS ORTEGA titular de la cedula de identidad Nº 10.672.176; RUTBARY BLANCO titular de la cedula de identidad Nº 15.081.067; DAYSI APONTE titular de la cedula de identidad Nº 14.642.253; DESIDERIA MURILLO titular de la cedula de identidad Nº 3.396.651; MYRIAM DECEDA no indica cedula de identidad, MARIA ESCOBAR titular de la cedula de identidad Nº 8.555.080; MARTHA AZCARATE titular de la cedula de identidad Nº 6.974.537.
DOCUMENTALES:
Comunicación de fecha 18-03-2011 dirigida al a la Junta Liquidadora del Banco Canarias de Venezuela, acta de inicio de la obra La Ponderosa I, acta de Terminación la Ponderosa I, Acta Constitutiva y estatutaria de la Asociación Civil “ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE VIVIENDA (OCV) LA PONDEROSA, Acta de asamblea extraordinaria de fecha 03-09-2001, Contrato de Préstamo celebrado con el Banco Canarias de Venezuela, Contrato de Compra venta del Terreno, acta de asamblea general extraordinaria de fecha 09-09-2006.

Octavo: En cuanto a la solicitud interpuesta por el Ministerio Publico en el sentido de que se mantenga la Medida Privativa de Libertad a los ciudadanos OLGA GARDENIA VASQUEZ DE RAMÍREZ, MAIKER LUQUE ARCHILA, ANA KARELYS MONSALVE SANCHEZ, YURAIMA ERLINDA GOMEZ REQUENA, observa este Tribunal que no han variado las circunstancias originando la aplicación de la medida privativa de libertad de conformidad al articulo 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.-

Dispositiva:

El Tribunal de Primera Instancia Penal en funciones de Control 03 del Circuito Judicial Penal de San Juan de los Morros, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos:

Admite las acusaciones presentadas por Fiscalía 1º del Ministerio Público, contra los ciudadanos OLGA GARDENIA VASQUEZ DE RAMÍREZ, MAIKER LUQUE ARCHILA, ANA KARELYS MONSALVE SANCHEZ, YURAIMA ERLINDA GOMEZ REQUENA, por el delito de Estafa Calificada Continuada, Asociación Ilícita Para Delinquir y Usura, previsto y sancionado en los artículos 462 y 464 ordinales 3º en relación con el artículo 49 todos del Código Penal, artículos 6 y 16 ordinales 3 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el artículo 144 de la Ley para la defensa de personas en el Acceso de Bienes y Servicios, en perjuicio de MIRNA BRICEÑO, UKRANIA FIGUEROA, DILCIA CONTRERAS, ADELAIDA CASTILLO, ELVIA NIEVES, ZULAY HURTADO, LUIS DIAZ ROJAS, GIUSSEPE UTUGNO, FRANK FLORES, NATHALY RIOS, HEYLIN CEDEÑO y MARIANGEL CEDEÑO.

Admite Totalmente las pruebas ofrecidas por el representante del Ministerio Público, por haber demostrado la necesidad y pertinencia de las mismas, ello conforme a lo pautado en el artículo 330 ordinal 9° eiusdem, por cuanto los mismos serán demostrados ante el debate oral y publico mediante el principio de inmediación y oralidad como lo exige la norma, siendo ofrecidas: 1. testifical de los Subinspectores ROMILIER GUTIERREZ y MARTIN MARTINEZ y los Detectives JUAN ESCALONA y ROMULO GUTIERREZ, funcionarios adscritos a la Subdelegación San Juan de los Morros del estado Guárico, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad.
2. testifical de la ciudadana MIRNA LISBET BRICEÑO PETIT.
3. testifical de la ciudadana UKRANIA COROMOTO FIGUEROA GUEVARA.
4. testifical de la ciudadana DILCIA NAZARETH CONTRERAS ARTEAGA.
5. testifical de la ciudadana ADELAIDA MARGARITA CASTILLO BASTARDO.
6. testifical de la ciudadana ELVIA CELINA NIEVES MEDINA.
7. testifical de la ciudadana ZULAY MARICELA HURTADO SOTO.
8. testifical de la ciudadana ZORAIDA DEL VALLE MARCANO AVILA.
9. testifical de la ciudadana NOEMI DE JESUS MACHO RIVERA.
10. testifical de la ciudadana VILMA ARELIS BOLIVAR MAYORGA.
11. testifical de la ciudadana MARILEIDA DEMETRIA ALVAREZ ROJAS.
12. testifical de la ciudadana RAMIREZ VASQUEZ YURBANY DEL CARMEN.
13. testifical del ciudadano DE ABREU SILVA JOSE LUIS.
14. testifical del ciudadano HENRY OMAR MALDONADO DIAZ.
15. testifical de la ciudadana LUISA AIMARA LUCQUE ARCHILA.
16. testifical de la ciudadana MUJICA BARRIOS JACQUELINE MERCEDES.
17. testifical de la ciudadana GONZALEZ SOLORZANO CLARIBEL ELVIRA.
18. testifical de la ciudadana GOMEZ REQUENA NELIDA JOSEFINA.
19. testifical de la ciudadana INDIRA COROMOTO TORRES BOLÍVAR.
20. testifical del ciudadano EXEL MANUEL SUAREZ GÓMEZ.
21. testifical de la ciudadana MARIA JESÚS VIERA TOLEDO.
22. testifical de la ciudadana EDITH TERESA VEGAS NARCISE.
23. testifical de la ciudadana NORKIS VICENTA CARRERO MEZA.
24. testifical de la ciudadana NOENID SORAYA MAGALLANES BLANCO.
25. testifical de la ciudadana MARÍA ALEJANDRA PÉREZ APONTE.
26. testifical de la ciudadana REBECA COROMOTO HURTADO DE BOLÍVAR.
27. testifical de la ciudadana YUTSING DE LOS ANGELES BELLO SALDEÑO.
28. testifical de la ciudadana GRECIA YURIMA BLANCOS.
29. testifical de la ciudadana CARMEN ELISA RODRÍGUEZ BLANCO.
30. testifical de la ciudadana ADRIANA RODRÍGUEZ DE JASPE.
31. testifical de la ciudadana YELIPSA COROMOTO SANES CEBALLO.
32. testifical del ciudadano JORGE AQUILES LEDEZMA OLIVO.
33. testifical de la ciudadana CLARETZI DEL VALLE REYES.
34. testifical de la ciudadana YDEILIZ BURGOS PACHECO.
35. testifical del ciudadano JOSÉ GREGORIO MARCANO MARTÍNEZ.
36. testifical de la ciudadana SARA CAROLINA MORENO LÓPEZ.
37. testifical de la ciudadana RAMNELLYS ANGÉLICA BLANCO GÓMEZ.
38. testifical de la ciudadana YAZMIN ELISA AZABACHE VICENT.
39. testifical del ciudadano ARNALDO ANELL MUJICA BARRIOS.
40. testifical de la ciudadana DALGIS RAISBEL LEON TURISO.
41. testifical del ciudadano JOSÉ ESPEDITO BURGOS CASTILLO.
42. testifical de la ciudadana ANDRALIS BEATRIZ LOMBANO.
43. testifical de la ciudadana BETTY FRANCIS TROMPIZ NARCISE.
44. testifical de la ciudadana YARUBIS SOLANGEL ALVAREZ BLANCO.
45. testifical del ciudadano JOSÉ MARÍA LUQUE ARCHILA.
46. testifical de la ciudadana HAREN LIBIA GARCIA CASTAÑEDA.
47. testifical del ciudadano REINALDO JOSE LOPEZ MARIN.
48. testifical del ciudadano DOUGLAS REINALDO BENGOCHEA FLORES.
49. testifical del ciudadano MENESES ABEL JOSE.
50. testifical del ciudadano ALVAREZ CABEZA NEILL AMILCAR JOSE.
51. testifical de la ciudadana NINFA MINERVA BELISARIO CHAVEZ.
52. testifical del ciudadano LISANDRO DAVID RODRIGUEZ.
53. testifical de la ciudadana ROMELIA YRENE AREVALO.
54. testifical del ciudadano JOSE ALEJANDRO SOLER CORREA.
55. testifical de la ciudadana ROCIO CRISTAL GONZALEZ LUGO.
56. testifical de la ciudadana TANIA ROSA ARANGUREN PEREZ.
57. testifical del ciudadano JOSLEM GERALDO CORDERO ORELLANA.
58. testifical del ciudadano ANTONIO FERNANDEZ DAVID.
59. testifical de la ciudadana ADRIANA JOSEFINA QUIÑONES SANTOS.
60. testifical de la ciudadana GABRIELA ROSALES GIUNTA.
61. testifical de la ciudadana LIZBEEL KATIUSKA HERMANDEZ SANOJA.
62. testifical de la ciudadana GLEDYS ELIZABETH DA SILVA AGUIRRES.
63. testifical de la ciudadana MARIBEL DE LOURDES TOVAR RODRIGUEZ.
64. testifical de la ciudadana MARILYN JOSEFINA PEREZ SALAS.
65. testifical de la ciudadana LUZMAR SAIR TOVAR DALE.
66. testifical del ciudadano LUIS EDUARDO DIAZ ROJAS.
67. testifical del ciudadano GIUSSEPE GREGORIO CUTUGNO PARATORE.
68. testifical del ciudadano FRANK REINALDO FLORES ABREU.
69. testifical de la ciudadana NATHALY JOSEFINA RIOS SIERRA.
70. testifical de la ciudadana MARITZA ANTONIA BLANCO TABLANTE.
71. testifical de la ciudadana ERIKA DEL VALLE MARTINEZ.
72. testifical de la ciudadana HAIDEE MERCEDES GOMEZ REQUENA.
73. testifical de la ciudadana ADELTA YUDITH PEREZ JARAMILLO.
74. testifical de la ciudadana ANA TERESA CEBALLOS PEREZ.
75. testifical de la ciudadana BETZABETH DEL ROSARIO GUTIERREZ GRABADO.
76. testifical de la ciudadana RAQUEL ELIZABETH ALVARADO LORETO.
77. testifical de la ciudadana MARIA DE LOS ANGELES SUAREZ GOMEZ.
78. testifical del ciudadano RONALD ROBERTO OCHOA GARCIA.
79. testifical de la ciudadana RAQUEL CLARITA ELISET MILANO VARGAS.
80. testifical de la ciudadana RUTBARY ANDREINA BLANCO GOMEZ.

DOCUMENTALES:

67. Contenido de Fotografías, recibos y documentos varios consignadas el 08 de febrero de 2011, por una de las víctimas ciudadana MIRNA LISBET BRICEÑO PETIT, (Folios 04 al 48 y del 71 al 73).
68. Contenido del Acta de Investigaciones Penales del 09 de febrero de 2011, suscrita por la Subinspector ROMILIER GUTIERREZ, funcionaria adscrita a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folio 94).
69. Contenido del Acta de Investigaciones Penales del 10 de febrero de 2011, suscrita por la Sub-inspector ROMILIER GUTIERREZ, funcionaria adscrita a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folio 95).
70. Contenido del Acta de Investigaciones Penales del 15 de febrero de 2011, suscrita por el Subinspector MARTIN MARTINEZ y los Detectives JUAN ESCALONA y ROMULO GUTIERREZ, funcionarios adscritos a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folio 170 y vto.).
71. Contenido del Acta de Investigaciones Penales del 16 de febrero de 2011, suscrita por el Subinspector MARTN MARTINEZ, funcionario adscrito a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folio 174 y vto.).
72. Contenido del Acta de Investigaciones Penales del 16 de febrero de 2011, suscrita por el Subinspector MARTN MARTINEZ, funcionario adscrito a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folio 176 y vto.).
73. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos y documentos varios consignadas el 15 de febrero de 2011, por una de las víctimas ciudadana ADELAIDA MARGARITA CASTILLO BASTARDO, (Folios 196 al 204).
74. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos y documentos varios consignadas por una de las víctimas ciudadana DILCIA NAZARETH CONTRERAS ARTEAGA, (Folios 50 al 131 de la segunda pieza).
75. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos y documentos varios consignadas por una de las víctimas ciudadana UKRANIA COROMOTO FIGUEROA GUEVARA, (Folios 136 al 149 de la segunda pieza).
76. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos y documentos varios consignadas por una de las víctimas ciudadana ELVIA CELINA NIEVES MEDINA, (Folios 185 al 239 de la segunda pieza).
77. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos y documentos varios consignadas por una de las víctimas ciudadana ZULAY MARICELA HURTADO SOTO, (Folios 242 al 261 de la segunda pieza).
78. Contenido de Oficio DS-00723-011 del 21 de febrero de 2011, suscrito por el Abg. OCTAVIO RAFAEL CAMERO SOJO, Sindico Procurador Municipal, (Folio 03 de la tercera pieza).
79. Contenido de Oficio RMIG-352/107 del 22 de febrero de 2011, suscrito por el Abg. BALMORE ORTEGA DIAZ, Registrador Mercantil Primero del estado Guárico, (Folio 05 de la tercera pieza).
80. Contenido del Acta de Inspección Técnica Policial Nº 279 del 18 de febrero de 2011, suscrita por el Detective ANTONY RAMIREZ y el Agente AARON COHEN, funcionarios adscritos a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folios 08 al 11 de la tercera pieza).
81. Contenido del Acta de Inspección Técnica Policial Nº 270 del 18 de febrero de 2011, suscrita por el Detective ANTONY RAMIREZ y el Agente AARON COHEN, funcionarios adscritos a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folios 16 al 29 de la tercera pieza).
82. Contenido de Oficio Nº 350-63 del 14 de Marzo de 2011, suscrito por el ciudadano ARQUIMEDES SOLANO, Registrador Publico de los Municipios Roscio y Ortiz del estado Guárico, con el cual remite Copias Certificadas del Acta Constitutiva y Actas de Asambleas de la O.C.V. La Ponderosa, (Folios 377 al 437 de la tercera pieza).
83. Contenido de Copia del Contrato de Compra Venta del Terreno de la O.C.V. La Ponderosa, (Folios 34 al 41 de la cuarta pieza).
84. Contenido de Oficio GRLL-SENIAT-SJM-NRO-0066 del 10 de Marzo de 2011, suscrito por el May (EJB) EDAGAR RAMON LUGO LOPEZ, Jefe del Sector de Tributos Internos San Juan de los Morros, con el cual remite copias de reportes y documentos relacionados con la empresa L.B. INGENERIA ELECTRICA C.A., (Folios 54 al 62 de la cuarta pieza).
85. Contenido de Oficio 17352-5001 del 09 de Marzo de 2011, suscrito por la Eco. EMPERATRIZ ESCALONA, Jefe de Oficina de CORPOELEC, (Folio 63 de la cuarta pieza).
86. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos y documentos varios consignadas por una de las víctimas ciudadana NATHALY JOSEFINA RIOS, (Folios 87 al 98 de la cuarta pieza).
87. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos y documentos varios consignadas por un testigo ciudadana NATHALY JOSEFINA RIOS SIERRA, (Folios 87 al 98 de la cuarta pieza).
88. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos, documentos varios, fotografías y planos, consignadas por un testigo ciudadano FRANK REINALDO FLORES, (Folios 99 al 218 de la cuarta pieza).
89. Contenido de Copias Fotostáticas de recibos, documentos varios y fotografías y planos, consignadas por un testigo ciudadano GIUSSEPE GREGORIO CUTUGNO PARATORE, (Folios 219 al 250 de la cuarta pieza).
90. Contenido de Oficio Nº 68219 del 21 de Marzo de 2011, suscrito por la Coordinadora de la Oficina de Control y Servios Operativos del Banco Mercantil LILIANA DI FELICIANTONIO, (Folio 02 de la quinta pieza).
91. Contenido de Oficio de fecha 18 de Marzo de 2011, suscrito por la Sub Gerente de Banesco MILBIDA AGRAZ, (Folios 34 al 39 de la quinta pieza).
92. Contenido del Acta de Inspección Técnica Policial Nº 494 del 23 de marzo de 2011, suscrita por el Detective JUAN AGUDELO y Agente PABLITO MARTÍNEZ, funcionarios adscritos a la Subdelegación del estado Guárico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con sede en esta ciudad. (Folios 114 al 170 y 226 al 261 de la quinta pieza).
93. Contenido de Oficio Nº 48 del 24 de Marzo de 2011, suscrito por la Abg. MARIA CAROLINA SOTO PEÑA, Notario Publico Interino de los Municipios Roscio y Ortiz del estado Guárico, con el cual remite Copias Certificadas del docomento Nº 10, Tomo 55, de fecha 21-09-2006 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaria, (Folios 172 al 212 de la quinta pieza
94. Contenido de Oficio de fecha 21 de Marzo de 2011, suscrito por la Gerente de Cumplimiento Regulatorio del Banco Fondo Común NELLY GUEVARA, (Folios 219 al 224 de la quinta pieza).
95. Contenido de Contrato de Préstamo a Corto Plazo con garantía Hipotecaria, celebrado entre la Asociación civil denominado (OCV) La Ponderosa y el Banco Canarias de Venezuela, Autenticado en fecha 09-06-2005, ante la Notaria Publica Décima Séptima del Municipio Libertador del Distrito Capital, donde quedo inserto bajo el N° 17, Tomo 79, de los libros de Autenticaciones respectivos.
96. Contenido de copia certificada de Inspección judicial Nro 090-05 emitida por el tribunal segundo de los Municipio Juan German Roscio y Ortiz de la Circunscripción Judicial del estado Guarico de fecha 22 de Noviembre de 2005
97. Contenido de Oficio del 28 de Marzo de 2011, suscrito por el Coordinador Indepabis Guárico ORLANDO CHACÍN, (Folio 02 de la sexta pieza).
98. Contenido de Oficio del 31 de Marzo de 2011 DS-00-S/N-011, suscrito por el Sindico Municipal de la Alcaldía del Municipio Juan Germán Roscio.
99. CONTRATO DE OBRA AUTENTICADO, ante la Notaría Séptima del Municipio Chacao, bajo el Nº 14, del Tomo 19, de fecha 05/04/2005, celebrada entre la O.C.V La Ponderosa y la Constructora Imperial, C.A.

Sin lugar la nulidad interpuesta por la defensa en su escrito presentado y ratificado en esta audiencia en la pieza Nº 7 folio 37 conforme al contenido de la sentencia Nº 276 de fecha 20/03/2009, de la Sala Constitucional con ponencia del DR. FRANCISCO CARRASQUERO, al provenir la detención de los ciudadanos en virtud de orden de aprehensión emanado por este mismo tribunal y celebrada la correspondiente audiencia para oír al imputado dentro del lapso de ley.

Sin lugar la solicitud de excepciones previstas en el artículo 28 literal 4º letra C, I, E del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto el acto conclusivo presentado cumple a cabalidad con las exigencias señaladas por el legislador siendo promovida la acción de manera licita derivándose de las denuncias formuladas por las victimas sobre el infortunio penal.

Sin lugar la solicitud de la defensa en lo que respecta al Acuerdo Reparatorio por cuanto el tribunal no homologa acuerdo reparatorio en esta oportunidad por no encontrarse todas las partes de acuerdo, de conformidad con el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, en la que contempla el consentimiento de las partes de manera libre y sin coerción a los fines de resarcir el daño causado, evidenciándose en la celebración de la Audiencia Preliminar las disparidad de posiciones entre las partes.

Admite Totalmente las pruebas ofrecidas por la defensa en su oportunidad como son: testimoniales de los ciudadanos: GONZALEZ LUGO, titular de la cedula de identidad Nº 14.395.376; HENRY MALDONADO titular de la cedula de identidad Nº 8.780.391; ADRIANA RODRIGUEZ titular de la cedula de identidad Nº 24.238.268; JOSLEM GERARDO CORDERO titular de la cedula de identidad Nº 11.116.172; MARIBEL TOVAR titular de la cedula de identidad Nº 8.787.632; VILMA BOLIVAR titular de la cedula de identidad Nº 12.596.216; SARA MORENO titular de la cedula de identidad Nº 14.642.779; ARNALDO MUJICA titular de la cedula de identidad Nº 13.152.708; YASMIN AZABACHE titular de la cedula de identidad Nº 9.877.973; CLARETZI REYES no indica cedula de identidad; GRECIA BLANCO titular de la cedula de identidad Nº 10.455.070; JULIA BARRIOS titular de la cedula de identidad Nº 11.124.442; MARIA VIERA titular de la cedula de identidad Nº 15.393.564; JOSE SOLER titular de la cedula de identidad Nº 11.845.820; TORRES YNDIRA titular de la cedula de identidad Nº 11.118.837; JOSE LUQUE titular de la cedula de identidad Nº 8.786.688; YELITZA SANES titular de la cedula de identidad Nº 9.883.900; BETTY TROPIZ titular de la cedula de identidad Nº 8.786.491; MARILEIDA ALVAREZ titular de la cedula de identidad Nº 10.672.171; JOSE MARCANO titular de la cedula de identidad Nº 8.474.703; JOSE DE ABREU titular de la cedula de identidad Nº 10.670.626; ALEXANDER PEREZ titular de la cedula de identidad Nº 7.105.033; MARIA URBINA titular de la cedula de identidad Nº 13.150.454; GABRIELA ROSALES titular de la cedula de identidad Nº 12.842.777; JAHARY BOLIVAR titular de la cedula de identidad Nº 13.874.141; REBECA HURTADO titular de la cedula de identidad Nº 2.519.693; JOSE BURGOS titular de la cedula de identidad Nº 7.284.131; ADRIANA QUIÑONES titular de la cedula de identidad Nº 9.886.467; ALVARO OCHOA titular de la cedula de identidad Nº 6.516.192; NORKIS CARRERO titular de la cedula de identidad Nº 10.672.491; JOSE ANTONIO HINOJOSA titular de la cedula de identidad Nº 7.206.937; MARIA ORELLANA titular de la cedula de identidad Nº 24.238.320; MARIA PEREZ titular de la cedula de identidad Nº 13.150.163; YURBANY RAMIREZ titular de la cedula de identidad Nº 10.665.319; JACQUELINE MUJICA titular de la cedula de identidad Nº 8.785.179; YARUBYS ALVAREZ titular de la cedula de identidad Nº 13.732.641; ANDRALIS LOMBANO titular de la cedula de identidad Nº 11.684.074; RICHARD HERMOSO titular de la cedula de identidad Nº 13.150.740; NOENID MAGALLANES titular de la cedula de identidad Nº 17.272.112; YUTSING BELLO titular de la cedula de identidad Nº 12.842.652; CARMEN RODRIGUEZ titular de la cedula de identidad Nº 10.668.548; GUSTAVO SALAZAR titular de la cedula de identidad Nº 4.569.623; EXEL SUAREZ titular de la cedula de identidad Nº 15.081.857; NEBRASKA REVILLA titular de la cedula de identidad Nº 12.512.239; YURUBI RAMIREZ titular de la cedula de identidad Nº 10.665.318; JORGE LEDEZMA titular de la cedula de identidad Nº 8.788.364; NINFA BELISARIO titular de la cedula de identidad Nº 10.979.008; EDITH VEGAS titular de la cedula de identidad Nº 9.892.016; GELDYS PAEZ titular de la cedula de identidad Nº 8.784.480; CLAUDIA GARCES titular de la cedula de identidad Nº 13.874.531; LUISA LUQUE no indica cedula de identidad; REINA BRAVO titular de la cedula de identidad Nº 9.883.527; CLARIBEL GONZALEZ titular de la cedula de identidad Nº 10.669.300; DAVID ANTONIO titular de la cedula de identidad Nº 12.382.915; ROMELIA AREVALO titular de la cedula de identidad Nº 7.277.461; ABEL MENESES titular de la cedula de identidad Nº 8.007.239; TANIA ARANGUREN titular de la cedula de identidad Nº 7.284.714; VIVIANA MARTINEZ titular de la cedula de identidad Nº 11.090.659; RAMMELLYS BLANCO titular de la cedula de identidad Nº 13.874.490; DOUGLAS BENCOCHEA titular de la cedula de identidad Nº 12.140.127; GLADYS TOLEDO titular de la cedula de identidad Nº 7.281.891; GLEDY DA SILVA titular de la cedula de identidad Nº 9.889.855; NEIL ALVAREZ titular de la cedula de identidad Nº 9.886.958; REINALDO LOPEZ titular de la cedula de identidad Nº 11.690.961; HAREN GARCIA titular de la cedula de identidad Nº 13.448.411; ORLANDO PRADO titular de la cedula de identidad Nº 7.281.733; LIZBEEL HERNANDEZ titular de la cedula de identidad Nº 11.119.877; MIGUEL PADRON titular de la cedula de identidad Nº 9.883.255; EVELYN MACHUCA titular de la cedula de identidad Nº 14.394.185; YOLANDA GRANADO titular de la cedula de identidad Nº 11.116.183; MARIA RAMIREZ titular de la cedula de identidad Nº 7.253.312; JOCELYN ALVAREZ no indica cedula de identidad; ALTAGRACIA BAEZ titular de la cedula de identidad Nº 20.247.006; RAQUEL ALVARADO titular de la cedula de identidad Nº 8.786.244; IRAIDA SUAREZ titular de la cedula de identidad Nº 9.890.899; OLIVIA PEREZ titular de la cedula de identidad Nº 7.277.069; LISBETH ROJAS titular de la cedula de identidad Nº 12.840.876; ELIZABETH DEL ROSARIO titular de la cedula de identidad Nº 11.117.937; LILIAM LOPEZ titular de la cedula de identidad Nº 2.522.390; MIGUEL ORTEGA titular de la cedula de identidad Nº 11.116.281; ERIKA MARTINEZ titular de la cedula de identidad Nº 14.643.512; NEYLA QUINTANA titular de la cedula de identidad Nº 13.150.725; NATHALY RIOS titular de la cedula de identidad Nº 10.668.266; HAIDEE GOMEZ titular de la cedula de identidad Nº 8.789.393; MERCEDES BLANCO titular de la cedula de identidad Nº 3.690.916; RONALD OCHOA titular de la cedula de identidad Nº 15.490.873; VICTOR ORTEGA titular de la cedula de identidad Nº 7.279.991; MARITZA BLANCO titular de la cedula de identidad Nº 7.282.915; INGRIS HERRERA titular de la cedula de identidad Nº 9.883.271; ADRIANA COLMENARES titular de la cedula de identidad Nº 10.671.513; MARIA SUAREZ titular de la cedula de identidad Nº 15.863.937; FLOR ESPINOZA titular de la cedula de identidad Nº 4.390.092; ADELTA PEREZ titular de la cedula de identidad Nº 13.155.948; CARLOS BETANCOURT titular de la cedula de identidad Nº 16.504.780; CLARITA MILANO titular de la cedula de identidad Nº 11.054.666; CARLOS ORTEGA titular de la cedula de identidad Nº 10.672.176; RUTBARY BLANCO titular de la cedula de identidad Nº 15.081.067; DAYSI APONTE titular de la cedula de identidad Nº 14.642.253; DESIDERIA MURILLO titular de la cedula de identidad Nº 3.396.651; MYRIAM DECEDA no indica cedula de identidad, MARIA ESCOBAR titular de la cedula de identidad Nº 8.555.080; MARTHA AZCARATE titular de la cedula de identidad Nº 6.974.537.
DOCUMENTALES:
Comunicación de fecha 18-03-2011 dirigida al a la Junta Liquidadora del Banco Canarias de Venezuela, acta de inicio de la obra La Ponderosa I, acta de Terminación la Ponderosa I, Acta Constitutiva y estatutaria de la Asociación Civil “ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE VIVIENDA (OCV) LA PONDEROSA, Acta de asamblea extraordinaria de fecha 03-09-2001, Contrato de Préstamo celebrado con el Banco Canarias de Venezuela, Contrato de Compra venta del Terreno, acta de asamblea general extraordinaria de fecha 09-09-2006.

Ordena la apertura a Juicio Oral y Público a los ciudadanos OLGA GARDENIA VASQUEZ DE RAMÍREZ, MAIKER LUQUE ARCHILA, ANA KARELYS MONSALVE SANCHEZ, YURAIMA ERLINDA GOMEZ REQUENA, antes identificados, emplazando a las partes para que en un término común de 5 días hábiles concurran ante el Tribunal de Juicio competente, instruyendo al Secretario a dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal, conforme a lo establecido en los artículos 330 ordinal 2° y 331 ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

Con lugar la solicitud de mantener la Medida Privativa de Libertad interpuesta por el Ministerio Publico a los ciudadanos OLGA GARDENIA VASQUEZ DE RAMÍREZ, MAIKER LUQUE ARCHILA, ANA KARELYS MONSALVE SANCHEZ, YURAIMA ERLINDA GOMEZ REQUENA, de conformidad con lo establecido en artículo 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal.

Regístrese y publíquese lo decidido, Notifíquese a las partes.
La Jueza

Abg. YURI RODRIGUEZ

La Secretaria,

Abg. HERMELINDA QUINTERO